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688090:瑞松科技2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-10

688090:瑞松科技2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688090        证券简称:瑞松科技        公告编号:2022-034
        广州瑞松智能科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区瑞祥路 188 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      32,888,706

 普通股股东所持有表决权数量                              32,888,706

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            48.8248
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            48.8248
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,其中孙志强、刘尔彬、颜雪涛、廖朝理、卢
  伟东在公司会议室现场出席本次会议,张彦敏以通讯方式出席本次会议,柯
  希平因其他工作未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中罗渊、叶王根在公司会议室现场出席本
  次会议,蔡雄江以通讯方式出席本次会议;
3、公司副总裁兼财务总监郑德伦、副总裁孙圣杰、董事会秘书陈雅依出席本次
  会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

3、 议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

5、 议案名称:关于 2022 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

7、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

8、 议案名称:关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬
  方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

 普通股            3,064,875 100.00      0  0.00      0  0.00

关联股东孙志强、颜雪涛、柯希平、蔡雄江对该议案回避表决。
9、 议案名称:关于授权对控股子公司提供担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

10、  议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

11、  议案名称:关于部分募集资金投资项目用途变更的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)        (%)          (%)

 普通股            32,888,706 100.00      0  0.00      0  0.00

(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              (%)

 12.01    关于选举孙志强 11,799,018                100 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

 12.02    关于选举颜雪涛 31,285,706                100 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

 12.03    关于选举刘尔彬 32,888,706                100 是

          先生为公司第三

          届董事会非独立

          董事的议案

 12.04    关于选举宗煜先 26,400,398                100 是

          生为公司第三届

          董事会非独立董

          事的议案

13、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              (%)

 13.01    关于选举张剑滔 32,888,706                100 是

          先生为公司第三

  
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