证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2022-015
广州瑞松智能科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2022年4月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
公司依据《证券法》、《科创板上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》编制了2021年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见附件《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
监事会认为：公司2021年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规
则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容
与格式（2021 年修订）》的相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入95,585.71万元，同比增长19.65%；实现归属于母公司所有者的净利润2,775.24万元，同比下降44.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,884.21万元，同比下降27.50%，利润指标较2020年度有所下降，主要系人工成本和研发投入增加、收到政府补助减少以及单项计提资产减值准备所致；总资产165,976.42万元，较期初增长0.74%,归属于母公司的所有者权益94,623.58万元，较期初增长1.35%。
监事会认为：公司2021年度财务决算内容符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司2022年度财务预算报告符合市场及公司情况，公司在总结
2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预测2022年度财务预算情
况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，有利于优化公司的股本结构，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公司董事会严格履行了现金分红相应方案的制订和审议程序。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：2021年度监事薪酬合理，同意予以确认。同时，同意2022年公司非任职的监事不领取薪酬，任职的监事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取岗位薪酬外的额外津贴。
表决情况：0名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，3名监事回避。
表决结果：该议案均回避表决并提交至2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年第一季度报告及正文的议案》
监事会认为：公司2022年第一季度报告及正文符合《科创板上市规则》、《关于修订<科创板上市公司信息披露业务指南第3号——日常信息披露>的通知》的相关规定以及公司实际经营情况，未损害中小股东利益。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》
公司监事会认为：公司授权向合并报表内全资及控股子公司提供额度不超过4.5亿元人民币的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司监事会认为：公司拟向银行申请总额度不超过12.50亿元人民币的综合授
信，并在前述额度内授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。是为了公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
监事会认为本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会认为叶王根先生、查晓红女士均符合非职工代表监事候选人资格，同意前述人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况：2名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，1名监事回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
公司监事会认为：公司为控股子公司提供不超过12,500万元人民币的财务资助。是为了解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》
公司监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，调整募投项目内部结构及延长募投项目投资期限是公司根据募投
项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改
变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目用途变更的议案》。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。同时，公司还聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计。公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州瑞松智能科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于公司产业投资基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》
公司监事会认为：公司产业投资基金与关联方本次投资设立私募基金的关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。本次关联交易有利于促进公司资产优化增值，符合公司业务战略布局。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次关联交易事项。
表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司监事会
2022年4月19日
查看PDF原文
