证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-008
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下：
1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于实施股权激励计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策施行；
2、回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；
3、回购价格：不超过人民币 25 元/股（含）。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；
5、回购资金来源：自有资金和回购专项贷款。
相关股东是否存在减持计划
经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示
1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实
施或只能部分实施的风险；
3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险；
4、公司本次回购股份在未来适宜时机用于实施股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议及实施程序
2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025 年 1 月 25 日
回购方案实施期限 董事会审议通过后 12 个月内
预计回购金额 1,500 万元（含）-3,000 万元（含）
回购资金来源 自有资金和回购专项贷款
回购价格上限 25 元/股（含）
□减少注册资本
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 600,000 股-1,200,000 股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.36%-0.71%
回购证券账户名称 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司回购专用证券
账户
回购证券账户号码 B887066933
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，并完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，紧密结合股东利益、公司利益和员工利益，促进公司可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟进行本次回购股份，在未来适宜时机用于实施股权激励计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购期限
回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的
相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得
回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币
3,000 万元（含），以公司目前总股本 168,309,120 股为基础，按回购股份价格上
限 25 元/股进行测算如下：
序 回购用途 拟回购数量（股） 占公司总股本 拟 回 购 资 金 回购实施期限
号 的比例（%） 总额（万元）
自董事会审议
1 用于股权激励 600,000-1,200,000 0.36-0.71 1,500-3,000 通过本次回购
股份方案之日
起 12 个月内
本次回购股份的数量上限 1,200,000 股不超过公司已发行总股本的 10%，符
合《上市公司股份回购规则》的规定，具体回购股份的资金总额、数量及占公司
总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。若
在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购股份的数量进行相应调整。
(六)本次回购的价格
本次回购的价格不超过人民币 25 元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期限
内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩
股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回
购价格上限进行相应调整。
(七)本次回购的资金总额和资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万
元（含），资金来源为公司自有资金和回购专项贷款。其中，专项贷款资金系兴
业银行武汉分行提供的专项贷款，专项贷款金额不超过 2,700 万元。公司已取得兴业银行武汉分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
假设本次回购股份全部用于股权激励并全部予以锁定，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后（按回购下限 回购后（按回购上
股份类别 计算） 限计算）
股 份 数 量 比 例 股 份 数 量 比 例 股 份 数 量 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件 0 0 600,000 0.36 1,200,000 0.71
流通股份
无限售条件 168,309,120 100 167,709,120 99.64 167,109,120 99.29
流通股份
股份总数 168,309,120 100 168,309,120 100 168,309,120 100
注：上述“回购前”数据截至 2025 年 2 月 6 日。A 股无限售条件流通股份包括公司已回
购的 789,128 股 A 股股份。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 1,664,593,510.41 元，
归属于上市公司股东的所有者权益为 1,526,593,129.44 元。假设按照回购资金上
限 30,000,000 元（含）全部使用完毕测算，回购资金上限约占 2024 年 9 月 30 日
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比例分别为 1.80%、1.97%。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至 2024 年 9 月 30 日（未
经审计），公司整体资产负债率为 7.40%，本次回购股份对公
