证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2021-045
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事、监事，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）非独立董事候选人提名情况
经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年12 月 9 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，决议提名易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士的个人简历请参阅本公告附件 1。
（二）独立董事候选人提名情况
经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年12 月 9 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，决议提名陈向东先生、刘圻先生、李春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。陈向东先生、刘圻先生、李春先生已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。陈向东先生、刘圻先生已取得科创板独立董事任职资格。李春先生尚未取得独立董事任职资格，
已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，同时承诺在取得独立董事任职资格证书后，完成科创板独立董事网络视频课程学习。
公司独立董事候选人均已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。陈向东先生、刘圻先生、李春先生的个人简历请参阅本公告附件 2。
公司将于 2021 年12 月 27 日召开2021 年第一次临时股东大会进行上述董事
会换届选举。此次股东大会选举的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。
二、监事会换届选举的情况
（一）非职工代表监事候选人提名情况
公司第二届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 9 日审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，决议提名姚建铭先生、陈静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。姚建铭先生、陈静女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。姚建铭先生、陈静女士的个人简历请参阅本公告附件 3。（二）职工代表监事选举情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开了职工代表大会，选举吴宇珺先生担任公司第
三届监事会职工代表监事。
公司将于 2021 年12 月 27 日召开2021 年第一次临时股东大会进行上述监事
会换届选举。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与上述 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2021 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：非独立董事候选人简历
1、易德伟先生个人简历：
易德伟，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7
月至 1991 年 12 月，任华中师范大学科研处副科长、代理科长；1991 年 12 月至
1993 年 2 月，任职于国家教育委员会（现国家教育部）社会科学司规划处；1993
年 10 月至 1999 年 12 月，任北京纳英文化传播公司董事长；1999 年 12 月至今，
任武汉烯王生物工程有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任武汉烯王投资有限
公司董事长；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限
公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理。目前兼任武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、上海时代光华教育发展有限公司董事。
易德伟先生为公司实际控制人，直接持有公司 1,665,269 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杜斌先生个人简历：
杜斌，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月
至 1999 年 12 月，历任华中师范大学学生管理科科长、历史文化学院副书记；1999
年 12 月至 2004 年 8 月，任武汉烯王生物工程有限公司人力资源部经理、董事会
秘书；2004 年 9 月至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事；2004 年 9 月至 2015
年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司副总经理、执行总经理、董事；2015年 12月至今，任公司副董事长，目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事。
杜斌先生直接持有公司 868,845 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王华标先生个人简历：
王华标，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7
月至 1994 年 12 月，任职于华中师范大学；1999 年 12 月至 2004 年 8 月， 任武
汉烯王生物工程有限公司财务部经理；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，任嘉必优生
物工程（武汉）有限公司财务部经理；2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任武汉时
代光华总经理；2006 年 10 月 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限
公司商务总监、副总经理、董事、财务总监。2015 年 12 月至 2021 年 3 月，任
公司董事、董事会秘书兼财务总监；2021 年 3 月至今，任公司董事兼财务总监。目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事、嘉必优亚洲太平洋有限公司董事。
王华标先生直接持有公司 1,026,817 股股份，不存在《公司法》第一百四
十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王逸斐先生个人简历：
王逸斐，1981 年生，中国国籍，拥有英国永久居留权，博士研究生学历。
2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任 KPMG UK LLP 分析师；2012 年 10 月至 2015 年
3 月，任 Goldman Sachs International 分析师；2015 年 3 月 2018 年 5 月历任
Columbia Threadneedle EMEA 分析师、基金经理；2018 年 5 月至 2020 年 1 月任
德福中国证券香港投资有限公司投资总监；2020 年 2 月至今，任北京德福资产管理有限公司执行董事。
王逸斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
5、苏小禾女士个人简历：
苏小禾，1996 年生，中国香港籍，本科学历，生物人类学专业，毕业于加州大学洛杉矶分校。2019 年 11 月至今，任卓时(香港)有限公司董事。
苏小禾女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、张春雨女士个人简历：
张春雨，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究
生学历。2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任安永华明会计师事务所上海分所高级
审计师；2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任工银安盛人寿保险有限公司总公司财
务经理；2013 年 3 月至 2017 年 6 月，任凯辉投资咨询（上海）有限公司 CFO；
2017 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北凯辉股权投资管理有限公司 CFO；2021 年 1
月至今，任凯辉（上海）私募基金管理有限公司总经理。目前兼任凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司监事、凯辉创新咨询（北京）有限公司执行董事、总经理、昆山高益咨询管理有限公司总经理、宁波高利投资管理有限公司监事、凯辉投资咨询（上海）有限公司监事、北京明荣晖杰商务咨询有限公司监事、默瑟商贸（上海）有限公司董事、总经理、广东德尔玛科技股份有限公司监事、凯辉（上海）私募基金管理有限公司总经理、上海璟琢企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海璃璟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、天津凯元辉林企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、武汉凯御久辉股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳素士科技股份有限公司董事、东莞市猎声电子科技有限公司董事。
张春雨女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
1、陈向东先生个人简历：
陈向东，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，微生物专业。1988 年起在武汉大学任教，现任武汉大学生命科学学院教授、博士生导师，中国典型培养物保藏中心主任。现为教育部大学生物学课程教学指导委员会秘书长；中国微生物学会第十二届理事会顾问；中国遗传
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