证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-046
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》及完善公司治理
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及完善公司治理相关制度的议案，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十二条 经依法登记，公司经营 第十二条 经依法登记，公司经营 范围为：生产仿木装饰品、塑料制 范围为：生产仿木装饰品、塑料制 品、仿木线材制品、画框、相框、 品、仿木线材制品、画框、相框、 玻璃制品、五金配套制品，纸箱包 玻璃制品、五金配套制品，纸箱包
装（不含印刷）；销售本公司生产 装（不含印刷）；销售本公司生产 的产品以及与本公司业务相关的 的产品以及与本公司业务相关的 设备的采购和销售，废旧塑料消 设备的采购和销售，废旧塑料消 解、加工及再利用，投资咨询服务 解、加工及再利用，投资咨询服 （依法须经批准的项目，经相关 务，发电业务、输电业务、供（配） 部门批准后方可开展经营活动， 电业务（依法须经批准的项目，经
有效期限以许可证为准）。 相关部门批准后方可开展经营活
动，有效期限以许可证为准）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司现有规章制度中涉及经营范围的，将同步修改。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。
二、完善公司治理相关制度情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》《山东英科环保
再生资源股份有限公司投资者关系管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累计投票制度实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 14 日
查看PDF原文
