证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-026
山东英科环保再生资源股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中：A 股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,508,472
普通股股东所持有表决权数量 77,508,472
其中：A 股股东所持有表决权数量 77,508,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 58.2628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 58.2628
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 58.2628
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资建设 10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 77,508,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《山东英科环保再生资源股份有限公司
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