证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-003
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司的名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“全资子公司”）。
拟投资规模及资金来源：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在潍坊市青州市总投资不超过 5,000 万元人民币，建设年产 100 万片高端铁艺制品项目。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需有关主管部门审批核准，能否最终顺利实施存在不确定性。拟设立的全资子公司未来可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，投资收益存在不确定性。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据目前经营发展战略，为更好地匹配下游客户需求，进一步丰
富相关产品线，满足境内外客户一站式采购需求，公司拟以自有资金或自筹资金在潍坊市青州市总投资不超过 5,000 万元人民币，建设年产 100 万片高端铁艺制品项目。
公司拟在项目总投资金额范围内以 3,000 万元人民币为注册资本，设立全资子公司潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名字为准），负责项目具体建设。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保
再生资源股份有限公司章程》等规定，公司于 2022 年 3 月 9 日召开
了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，该事项无需提股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组情形
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设资项目的基本情况
（一）产品简介及市场需求概况
近年来，随着社会的发展，各种艺术形式的装饰风格不断涌现，返朴归真的思潮成为一种新的时尚。铁艺制品作为古老的、传统装饰风格的铁质艺术，被注以新的内容和生命，被广泛的应用在室内装饰、家具装饰及环境装饰之中，因特点鲜明，风格质朴，经济实用工艺简便，在现代装饰中占有一席之地。
本项目目标产品主要为高端铁艺镜框、铁艺相框、铁艺置物架等铁质装饰制品。
（二）项目建设情况
1、项目计划总投资不超过 5,000 万元
2、项目建设地点位于潍坊市青州市峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧，占地面积约 10,000 平方米
3、项目建设期限：预计 2022 年 5 月开工，同年 10 月建设完成
并投入试运营
三、拟设立全资子公司的基本情况
（一）拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立子公司名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名字为准）
2、注册地址：潍坊市青州市
3、注册资本：3,000 万元人民币
4、经营范围：新材料技术推广服务；金属制日用品制造；制镜及类似品加工；金属结构制造；金属结构销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品研发；合成材料销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；建筑装饰材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、公司类型：有限责任公司
6、股权结构：公司持股 100%
7、资金来源：自有资金或自筹资金
以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。
四、对外投资设立全资子公司对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展战略，更好地
匹配下游客户需求，进一步丰富相关产品线，满足境内外客户一站式采购需求，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力而做出的慎重决定。本次对外投资使用公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
五、对外投资设立全资子公司的风险分析
本次对外投资设立全资子公司，尚需当地市场监督管理部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险。
公司将紧密关注子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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