证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2023-001
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,522,980
普通股股东所持有表决权数量 57,522,980
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 30.2146
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2146
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议，公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 拟补选王建良为公司第 57,289,030 99.5933 是
三届董事会独立董事
1.02 拟补选蒋礼宇为公司第 57,289,030 99.5933 是
三届董事会独立董事
1.03 拟补选王再权为公司第 57,289,030 99.5933 是
三届董事会独立董事
2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 拟补选贾俊峰为公司第 57,419,030 99.8193 是
三届董事会非独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 拟补选王建良为公司第 126,167 35.0350
三届董事会独立董事
1.02 拟补选蒋礼宇为公司第 126,167 35.0350
三届董事会独立董事
1.03 拟补选王再权为公司第 126,167 35.0350
三届董事会独立董事
2.01 拟补选贾俊峰为公司第 256,167 71.1344
三届董事会非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1-2 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：林绮红、黄乾元
2、 律师见证结论意见：
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日
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