证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶 公告编号：2022-086
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于补选公司第三届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事辞职情况说明
广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王煌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务。独立董事王铁林先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。独立董事潘龙法先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。详见
公司 2022 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-079）。
公司非独立董事谢志坚先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后仍继续担任公司副总经理、核心技术人员。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞去职务的公告》（公告编号：2022-085）。
二、关于补选董事的情况
鉴于目前公司独立董事王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生已辞任公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，非独立董事谢志坚已辞任公司第三届董事会董事职务，为确保公司董事会工作能够稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东梅州紫辰投资咨询有限公司和梅州紫晖投资咨询有限公司提名：
（1）拟补选葛勇先生为公司第三届董事会独立董事
（2）拟补选倪炳明先生为公司第三届董事会独立董事
（3）拟补选王凭慧先生为公司第三届董事会独立董事
（4）拟补选李小勇先生为公司第三届董事会非独立董事
上述补选董事任期与公司第三届董事会任期相同。上述补选董事候选人简介详见附件。
葛勇先生已取得独立董事资格证书，未取得科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任职资格培训并取得学习证明。
倪炳明先生已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。
王凭慧先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
三、补选董事履行的审议程序
（一）董事会提名委会审议意见
2022 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1、对拟补选的独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司独立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。
2、对拟补选的非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为李小勇先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规则以及《公司章程》的要求，不存在上述法律法规规则及公司制度规定的不得担任公司董事
的情形，上述非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。
（二）董事会审议意见
2022 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于补选公
司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。同意将上述议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
1、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》发表独立意见：经对拟补选的公司第三届董事会独立董事候选人的工作背景、经历和身体状况的了解，我们认为拟补选的公司第三届董事会独立董事候选人葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。上述独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意补选葛勇先生、倪炳明先生、王凭慧先生为公司第三届董事会独立董事。综上，我们同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见：经对拟补选的公司第三届董事会非独立董事候选人的工作背景、经历和身体状况的了解，我们认为拟补选的公司第三届董事会非独立董事候选人李小勇先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。上述非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意补选李小勇先生为公司第三届董事会非独立董事。综上，我们同意《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
根据相关规定，公司上述独立董事候选人任职需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事的补选事宜。
为保证公司董事会及各专门委员会的工作的正常开展，在公司股东大会审议通过上述补选独立董事事项前，仍由王煌先生、王铁林先生、潘龙法先生继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责。
公司及董事会对王煌先生、王铁林先生、潘龙法、谢志坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2022 年 7 月 2 日
附件：
独立董事候选人简介
葛勇先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计信息系统专业研究生学历、理学硕士学位，注册会计师，高级会计师职称。主要职业经历：1995 年起历任广州天河会计师事务所执业注册会计师、广东立信企业公司财务总监、投资及审计部总经理、广东电视台新媒体中心/南方网络电视传媒公司财务负责人、广州金骏投资控股有限公司/深圳南山两湾股权投资基金管理公司投资经理、广东华锋新能源科技股份有限公司（002608）独立董事等职务。现任广州润策投资管理有限公司合伙人、深圳赫美集团股份有限公司（002356）独立董事，拟补选为公司第三届董事会独立董事。
葛勇先生已取得独立董事资格证书，未取得科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事任职资格培训并取得学习证明。
截至目前，葛勇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪炳明先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学旅游管理专业研究生学历、管理学硕士，执业律师。主要职业经历：2009 年起历任深圳长城家俱装饰工程有限公司工程投标中心副经理、深圳市德丰建筑劳务有限公司主管、深圳市政务服务管理办公室办事员、深圳长城家俱装饰工程有限公司工程投标中心副经理、深圳茂业（集团）股份有限公司投资经理、广州中大环境治理工程有限公司工程经理、深圳机场地产有限公司法务主管、广东华商律师事务所律师助理、广东联建律师事务所律师助理、力合科创集团有限公司风险
合规部总经理助理、广东金地律师事务所实习律师等职务。现任北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师、海航投资集团股份有限公司独立董事，拟补选为公司第三届董事会独立董事。
倪炳明先生已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。
截至目前，倪炳明先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王凭慧先生，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京
航空航天大学工程力学专业研究生学历、博士学位，研究员职称。主要职业经历：1982 年起历任北京系统工程研究所助理工程师/工程师/高级工程、长征火箭技术股份有限公司总工程师/副总裁/研究员、中国航天电子技术研究院副院长/研究员。现任南方科技大学教授，拟补选为公司第三届董事会独立董事。
王凭慧先生未取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
截至目前，王凭慧先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
非独立董事候选人简介
李小勇先生，男，1974 年 10 月，中国国籍，具有香港长期居留权，东南大
学建筑与土木工程专业研究生学历、硕士学位。主要职业经历：1998 年至今历任卓越置业集团有限公司策划主管、深圳招商房地产有限公司营销经理、正中投资集团有限公司营销中心总经理、深圳市鸿荣源企业发展（集团）有限公司集团总裁助理、中山万科企业有限公司助理总经理。现任中山市卓凡骐房地产顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市卓凡骐房地产顾问有限责任公司执行董事兼总经理，拟补选为公司第三届董事会非独立董事。
截至目前，李小勇先生未持有公司股份，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
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