688086 科创 *ST紫晶

证券代码：688086        证券简称：紫晶存储        公告编号：2021-042
      广东紫晶信息存储技术股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

普通股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,163,506

普通股股东所持有表决权数量                                60,163,506

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  31.6016

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        31.6016

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书王炜出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                    得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                                表决权的比  当选
                                                    例（%）

1.01 关于选举郑穆为公司第三届董事会  57,059,524    94.8408  是
    非独立董事的议案

1.02 关于选举罗铁威为公司第三届董事  57,059,525    94.8408  是
    会非独立董事的议案

1.03 关于选举钟国裕为公司第三届董事  57,059,526    94.8408  是
    会非独立董事的议案

1.04 关于选举谢志坚为公司第三届董事  57,059,527    94.8408  是
    会非独立董事的议案

1.05 关于选举李燕霞为公司第三届董事  57,059,528    94.8408  是
    会非独立董事的议案

1.06 关于选举温华生为公司第三届董事  57,059,529    94.8408  是
    会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

                                                    得票数占出

议案            议案名称                得票数    席会议有效  是否
序号                                                表决权的比  当选
                                                    例（%）

2.01 关于选举王煌为公司第三届董事会  57,059,524    94.8408  是
    独立董事的议案


2.02 关于选举王铁林为公司第三届董事  57,059,525    94.8408  是
    会独立董事的议案

2.03 关于选举潘龙法为公司第三届董事  57,059,526    94.8408  是
    会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                    得票数占出

议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否
序号                                                表决权的比  当选
                                                    例（%）

3.01 关于选举蓝勇民为公司第三届监事  57,059,524    94.8408  是
    会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举李犇犇为公司第三届监事  57,059,525    94.8408  是
    会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                  同意          反对      弃权
 序号          议案名称          票数    比例  票  比例 票 比例
                                          （%）  数  （%） 数 （%）

 1.01  关于选举郑穆为公司第三届  263,524  7.8255

      董事会非独立董事的议案

 1.02  关于选举罗铁威为公司第三  263,525  7.8255

      届董事会非独立董事的议案

 1.03  关于选举钟国裕为公司第三  263,526  7.8256

      届董事会非独立董事的议案

 1.04  关于选举谢志坚为公司第三  263,527  7.8256

      届董事会非独立董事的议案

 1.05  关于选举李燕霞为公司第三  263,528  7.8256

      届董事会非独立董事的议案

 1.06  关于选举温华生为公司第三  263,529  7.8256

      届董事会非独立董事的议案

 2.01  关于选举王煌为公司第三届  263,524  7.8255

      董事会独立董事的议案

 2.02  关于选举王铁林为公司第三  263,525  7.8255

      届董事会独立董事的议案

 2.03  关于选举潘龙法为公司第三  263,526  7.8256

      届董事会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1-3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。

  3、议案 1-2 对中小投资者进行单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

  律师：罗永泉、叶海丹
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                              广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 8 日