688086 科创 *ST紫晶

证券代码：688086        证券简称：紫晶存储          公告编号：2021-035
      广东紫晶信息存储技术股份有限公司

      第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）
于 2021 年 8 月 12 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 17
日上午 11:30 在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

  本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

  1、议案内容：

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会提名蓝勇民、李犇犇为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

  2、议案表决结果：

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 3、回避表决情况：
 本议案所有监事无需回避表决。
 4、提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

                          广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 18 日