证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2022-014
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
为更好满足公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现拟对公司章程部分条款进行修改。
变更《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册地址为：武汉东 第五条 公司注册地址为：湖北省
湖新技术开发区关山大道1号软件产业 武汉市东湖新技术开发区华中科技大
三期 A3 栋 8 层，邮政编码：430000。 学科技园现代服务业示范基地二期 5
号楼 4-9 层，邮政编码：430223
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名方式和程序 董事、监事候选人提名方式和程序
为： 为：
（一）单独或者合并持有公司 3% （一）单独或者合并持有公司 3%
以上股份的股东、董事会可以向股东大 以上股份的股东、董事会可以向股东大
会提出董事候选人的议案；单独或者合 会提出董事候选人的议案；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东、监事会 并持有公司 3%以上股份的股东、监事会可以向股东大会提出非职工代表监事 可以向股东大会提出非职工代表监事
候选人的议案； 候选人的议案；
（二）职工代表监事由公司职工通 （二）职工代表监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形 过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主提名并选举产生； 式民主提名并选举产生；
（三）单独或者合并持有公司 1% （三）单独或者合并持有公司 1%
以上股份的股东、董事会、监事会可以 以上股份的股东、董事会、监事会可以向股东大会提出独立董事候选人的议 向股东大会提出独立董事候选人的议
案。 案。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。 的简历和基本情况。
第一百六十条 公司的利润分配政 第一百六十条 公司的利润分配政
策为： 策为：
一、利润分配原则 一、利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回 公司重视对投资者的合理投资回
报，执行持续、稳定的利润分配政策。 报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期 在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳 发展的前提下，公司实行积极、持续稳
定的利润分配政策。 定的利润分配政策。
二、利润分配的形式 二、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或二者相 公司可以采取现金、股票或二者相
结合的方式分配股利。在公司盈利以及 结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公 公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。 司将积极采取现金方式分配股利。
三、利润分配的期间间隔 三、利润分配的期间间隔
在符合条件的情况下，公司原则上 在符合条件的情况下，公司原则上
每年至少进行一次利润分配。公司董事 每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状 会可以根据公司的盈利及资金需求状
况提议公司进行中期利润分配。 况提议公司进行中期利润分配。
四、利润分配的顺序 四、利润分配的顺序
公司将在可分配利润范围内，充分 公司将在可分配利润范围内，充分
考虑投资者的需要，并根据有关法律、 考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后 法规和公司章程，以公司缴纳所得税后
的利润，按下列顺序分配： 的利润，按下列顺序分配：
（一）公司分配当年利润时，应当 （一）公司分配当年利润时，应当
提取利润的 10%列入公司法定公积金； 提取利润的 10%列入公司法定公积金；
（二）公司法定公积金不足以弥补 （二）公司法定公积金不足以弥补
以前年度亏损的，在依照前款规定提取 以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥 法定公积金以前，应当先用当年利润弥
补亏损； 补亏损；
（三）公司从税后利润中提取法定 （三）公司从税后利润中提取法定
公积金后，经股东大会决议，还可以从 公积金后，经股东大会决议，还可以从
税后利润中提取任意公积金； 税后利润中提取任意公积金；
（四）公司弥补亏损和提取公积金 （四）公司弥补亏损和提取公积金
所余税后利润以后，按照股东持有的股 所余税后利润以后，按照股东持有的股
份比例分配。 份比例分配。
五、现金分红条件及分红比例 五、现金分红条件及分红比例
（一）公司拟实施现金分红时应同 （一）公司拟实施现金分红时应同
时满足以下条件： 时满足以下条件：
1、公司当年盈利且累计未分配利 1、累计未分配利润为正；
润为正； 2、公司现金流可以满足公司正常
2、公司现金流可以满足公司正常 经营和持续发展的需求；
经营和持续发展的需求； 3、审计机构对公司的该年度财务
3、审计机构对公司的该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告。报告出具标准无保留意见的审计报告。 （二）公司出现以下情形之一的，
（二）公司出现以下情形之一的， 可以不实施现金分红：
可以不实施现金分红： 1、公司当年度未实现盈利；
1、公司当年度未实现盈利； 2、公司当年度经营性现金流量净
2、公司当年度经营性现金流量净 额或者现金流量净额为负数；
额或者现金流量净额为负数； 3、公司期末资产负债率超过 70%；
3、公司期末资产负债率超过 70%； 4、公司在可预见的未来一定时期
4、公司在可预见的未来一定时期 内存在重大投资或现金支出计划，且公内存在重大投资或现金支出计划，且公 司已在公开披露文件中对相关计划进司已在公开披露文件中对相关计划进 行说明，进行现金分红将可能导致公司行说明，进行现金分红将可能导致公司 现金流无法满足公司经营或投资需要。现金流无法满足公司经营或投资需要。 重大投资计划或重大现金支出指
重大投资计划或重大现金支出指 以下情形：
以下情形： （1）公司未来十二个月内拟对外
（1）公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买设备累计支出达
投资、收购资产或购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计净资产到或超过公司最近一期经审计净资产 的 10%，且超过 3,000 万元；
的 10%，且超过 3,000 万元； （2）公司未来十二个月内拟对外
（2）公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或购买设备累计支出达投资、收购资产或购买设备累计支出达 到或超过公司最近一期经审计总资产到或超过公司最近一期经审计总资产 的 5%。
的 5%。 （三）现金分红比例的规定
（三）现金分红比例的规定 如公司满足上述现金分红条件，其
如公司满足上述现金分红条件，其 公司未出现上述不实施现金分红的情公司未出现上述不实施现金分红的情 形，公司每年以现金方式分配的利润应形，公司每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10%。不低于当年实现的可分配利润的 10%。 公司在实施上述现金分配利润的同时，公司在实施上述现金分配利润的同时， 可以派发红股。
可以派发红股。 公司进行现金分红时，现金分红的
公司进行现金分红时，现金分红的 比例也应遵照以下要求：
比例也应遵照以下要求： 1、公司发展阶段属成熟期且无重
1、公司发展阶段属成熟期且无重 大资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 80%；
最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重
2、公司发展阶段属成熟期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 40%；
最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重
3、公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到 20%。
最低应达到 20%。 公司董事会将综合考虑公司所处
公司董事会将综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资产支出安盈利水平以及是否有重大资产支出安 排等因素，并按照公司章程规定的程排等因素，并按照公司章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策。
序，提出差异化的现金分红政策。 六、股票股利分配条件
六、股票股利分配条件 公司在经营情况良好，并且董事会
公司在经营情况良好，并且董事会 认为公司具有公司成长性、每股净资产认为公司具有公司成长性、每股净资产 的摊薄等真实合理因素，且发放
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