证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-054
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 11
月 24 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主
承销商）于 2023 年 11 月 16 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正
式启动发行，经 2023 年 11 月 21 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定
发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果如下：
序 认购对象名称 获配价格（元/ 获配股(股) 获配金额(元)
号 股）
1 财通基金管理有限公司 10.08 8,928,571 89,999,995.68
序 认购对象名称 获配价格（元/ 获配股(股) 获配金额(元)
号 股）
2 诺德基金管理有限公司 10.08 8,750,000 88,200,000.00
3 毛泉红 10.08 1,984,126 19,999,990.08
4 上海般胜私募基金管理有限公司-般 10.08 1,912,698 19,279,995.84
胜优选 8 号私募证券投资基金
5 浙江探骊私募基金有限公司-探骊二 10.08 1,638,893 16,520,041.44
号私募证券投资基金
北京理享家私募基金管理有限公司-
6 理享家定增尊享一号私募证券投资 10.08 1,488,095 14,999,997.60
基金
7 谢恺 10.08 1,091,269 10,999,991.52
8 大成基金管理有限公司 10.08 992,063 9,999,995.04
9 杨岳智 10.08 992,063 9,999,995.04
10 刘福娟 10.08 992,063 9,999,995.04
11 朱琦 10.08 992,063 9,999,995.04
合计 29,761,904 299,999,992.32
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大
会的授权，公司于 2023 年 11 月 16 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认
购邀请书》的要求，同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
1、与财通基金管理有限公司签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、与诺德基金管理有限公司签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、与毛泉红签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、与上海般胜私募基金管理有限公司（代“般胜优选 8 号私募证券投资基金”）签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、与浙江探骊私募基金有限公司（代“探骊二号私募证券投资基金”）签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、与北京理享家私募基金管理有限公司（代“理享家定增尊享一号私募证券投资基金”）签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、与谢恺签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、与大成基金管理有限公司签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、与杨岳智签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、与刘福娟签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、与朱琦签署《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确认《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金存储监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户用
于存放募集资金，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储监管协议》，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司更新了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，并编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司更新了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，并编制了《杭
州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司更新了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
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