证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-030
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 20 分
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,721,557
普通股股东所持有表决权数量 275,721,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.1497
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.1497
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中李潇以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛 大和列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
6、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
7、 议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
8、 逐项审议 关于修订公司部分制度的议案
8.01、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.02、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.03、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.04、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.05、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.06、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.07、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意
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