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688078:龙软科技:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-10-26

688078:龙软科技:第四届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688078            证券简称:龙软科技            公告编号:2021-039
            北京龙软科技股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会的召开情况

  北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下
简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 25 日以现场结合视频会议方式召开,本次会议通
知及相关材料已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7
人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议,董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    (二)审议通过《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》

  为满足公司业务发展需要,结合公司战略发展规划,公司拟参与北京市第一中级
人民法院关于海淀区王庄路 1 号院 2 号楼 20 层房产的司法拍卖(第二次拍卖),用于
公司自身办公和研发使用。本次拍卖交易价格根据最终竞拍结果确定。公司本次购买房产有助于改善办公与研发环境,有助于公司吸引和稳定发展人才队伍,进一步提高公司的综合竞争力,符合公司战略发展的需要。同意公司参与竞拍,并授权公司管理层全权负责参与本次竞拍的相关事宜。

  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  特此公告。

                                          北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 26 日
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