688077 科创 大地熊

证券代码：688077          证券简称：大地熊          公告编号：2022-023
            安徽大地熊新材料股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2022 年 4 月 12 日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事一致推举刘友好先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  公司第七届监事会成员已经 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》的规定，监事会选举刘友好先生为公司第七届监事会主席，任期自第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七次监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-022）。

  特此公告。

                                    安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 13 日