证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-006
安徽大地熊新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2022 年 3 月 11 日以传真方式发出通知，于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室
以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五）《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年贷款计划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年公司审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。
（十二）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事熊永飞、衣晓
飞回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 4 月 12 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，股
东大会通知详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公
司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年3月22日
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