证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-036
拓荆科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,555,675
普通股股东所持有表决权数量 119,555,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.6492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6492
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,553,809 99.9984 0 0.0000 1,866 0.0016
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,553,809 99.9984 0 0.0000 1,866 0.0016
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,553,809 99.9984 0 0.0000 1,866 0.0016
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,553,809 99.9984 0 0.0000 1,866 0.0016
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 118,666,726 99.2564 861,830 0.7208 27,119 0.0228
6、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,555,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,555,675 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,550,390 99.9955 0 0.0000 5,285 0.0045
9、 议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,185,052 98.5010 1,478,958 1.4990 0 0
10、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 98,519,092 99.8820 41,767 0.0423 74,661 0.0757
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 76,642,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 24,775,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 18,137,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,409,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 16,728,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2023 年度
7 利润分配及资本公 21,992,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积转增股本方案的
议案
关于公司续聘 2024
8 年度审计机构的议 21,987,669 99.9759 0 0.0000 5,285 0.0241
案
关于公司 2024 年度
9 非独立董事、监事薪 20,513,996 93.2753 1,478,958 6.7247 0 0.0000
酬方案的议案
关于公司为董事、监
10 事和高级管理人员 21,876,526
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