688071 科创 华依科技

 证券代码：688071        证券简称：华依科技      公告编号：2023-006
        上海华依科技集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商

                变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会审议。

    一、修订《公司章程》的相关情况

  结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体修订内容如下：

              原条款                            修订后

 第一百一十条 董事会由9名董事组    第一百一十条 董事会由7名董事组

 成，其中独立董事3名，由股东大会  成，其中独立董事3名，由股东大会
 选举产生；董事会设董事长1名，由  选举产生；董事会设董事长1名，由

 董事会以全体董事的过半数选举产    董事会以全体董事的过半数选举产

 生。董事会行使下列职权：          生。董事会行使下列职权：

 ……                              ……

  除以上条款修改外，原章程其他条款不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程》同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  上述修订条款尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

    二、修订部分制度的相关情况

  结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9人减至7人，其中独立董事3人。公司拟就上述情况对《上海华依科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订如下：

                原条款                            修订后

    第三条 董事会由9名董事组成，    第三条 董事会由7名董事组成，
 其中3名独立董事。董事会设董事长1 其中3名独立董事。董事会设董事长1
 名。                              名。

  本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审
议 ， 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  上海华依科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023年2月9日