证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-025
北京市热景生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,310,134
普通股股东所持有表决权数量 21,310,134
其中：A 股股东所持有表决权数量 21,310,134
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.2626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.2626
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.2626
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
0.0000
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
其中：A 股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
其中：A 股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,293,297 99.9209 13,977 0.0655 2,860 0.0136
其中：A 股 21,293,297 99.9209 13,977 0.0655 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,891,566 99.0410 27,133 0.9293 865 0.0297
其中：A 股 2,891,566 99.0410 27,133 0.9293 865 0.0297
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,541,895 99.8406 27,133 0.1544 865 0.0050
其中：A 股 17,541,895 99.8406 27,133 0.1544 865 0.0050
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,284,442 99.8794 24,827 0.1165 865 0.0041
其中：A 股 21,284,442 99.8794 24,827 0.1165 865 0.0041
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,293,095 99.9200 17,039 0.0800 0 0.0000
其中：A 股 21,293,095 99.9200 17,039 0.0800 0 0.0000
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.00
查看PDF原文
