证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-008
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会的监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
1.2 提名曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 26 日
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