688061 科创 灿瑞科技

证券代码：688061      证券简称：灿瑞科技      公告编号：2024-036
          上海灿瑞科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      59

普通股股东人数                                                    59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        70,067,365

普通股股东所持有表决权数量                                70,067,365

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      62.1633

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        62.1633

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            69,977,166 99.8713 73,484 0.1049 16,715 0.0238

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      关于选举罗立权 69,878,766              99.7308 是

          为第四届董事会

          非独立董事的议

          案

2.02      关于选举余辉为 69,882,372              99.7360 是

          第四届董事会非

          独立董事的议案

2.03      关于选举沈美聪 69,904,713              99.7679 是

          为第四届董事会

          非独立董事的议

          案

3、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      关于选举徐秀法 69,878,766              99.7308 是

          为第四届董事会

          独立董事的议案

3.02      关于选举郭照蕊 69,878,469              99.7304 是

          为第四届董事会

          独立董事的议案

4、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

4.01      关于选举彭军为 69,878,971              99.7311 是

          第四届监事会非

          职工代表监事的

          议案

4.02      关于选举王坚奎 69,876,625              99.7278 是

          为第四届监事会

          非职工代表监事

          的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意            反对            弃权

序号  议案名称    票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数    比例
                                                              （%）

1    关于公司续聘  108,883  54.6925 73,484  36.9114 16,715  8.3961
    2024年度审计

    机构的议案

2.01 关于选举罗立  10,483  5.2657

    权为第四届董

    事会非独立董

    事的议案

2.02 关于选举余辉  14,089  7.0770

    为第四届董事

    会非独立董事

    的议案

2.03 关于选举沈美  36,430  18.2990


    聪为第四届董

    事会非独立董

    事的议案

3.01 关于选举徐秀  10,483  5.2657

    法为第四届董

    事会独立董事

    的议案

3.02 关于选举郭照  10,186  5.1165

    蕊为第四届董

    事会独立董事

    的议案

4.01 关于选举彭军  10,688  5.3686

    为第四届监事

    会非职工代表

    监事的议案

4.02 关于选举王坚    8,342  4.1902

    奎为第四届监

    事会非职工代

    表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；

  2、本次股东大会的议案 2、3、4 采用了累积投票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：张雅娟、魏田
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                  上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 17 日