证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-053
上海灿瑞科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,877,100
普通股股东所持有表决权数量 69,877,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8212
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8212
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事余辉先生因工作原因未出席本次股东大
会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭军先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；财务总监宋烜纲先生、副总经理沈美聪女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,874,120 99.9957 2,980 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：关于更换沈美聪女士为公司第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,874,120 99.9957 2,980 0.0043 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘任 2023 5,837 66.2017 2,980 33.7983 0 0.0000
年度会计师事
务所的议案
2 关于更换沈美 5,837 66.2017 2,980 33.7983 0 0.0000
聪女士为公司
第三届董事会
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项、第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：齐绪震、张雅娟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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