证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-001
上海灿瑞科技股份有限公司
关于总经理变更及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。
一、公司总经理辞职情况
公司董事会于近日收到余辉先生递交的辞职申请，因公司内部高管人员分工调整及公司业务发展需要，余辉先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会经充分研究，同意余辉先生辞去总经理职务。本次辞职后，余辉先生将继续担任公司董事等其他职务。
二、聘任总经理情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长罗立权先生提名，董事会提名委员会审查，聘任罗杰先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
三、聘任副总经理情况
为加强公司行政管理，经公司新任总经理罗杰先生提名，董事会提名委员会审查，聘请余辉先生为公司副总经理；聘请林丽霞女士为公司副总经理（简历附后）。上述职务任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见，认为罗杰先生、余辉先生、林丽霞女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关议案的独立意见》。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023年 1 月 4日
附：林丽霞女士简历
林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生，高级经
济师。2005 年 6 月至 2017 年 5 月就职于上海隧道工程股份有限公司，曾任公
司董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。2017 年 5 月至 2022 年 5 月就
职于上海数据港股份有限公司，曾任公司董事、高级副总裁、董事会秘书等职务。2022 年 9 月加入上海灿瑞科技股份有限公司，现任董事长特别助理。2007年 9 月参加上海证券交易所第 32 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。
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