证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-028
江苏云涌电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,772,000
普通股股东所持有表决权数量 37,772,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7873
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7873
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,772,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举高渊为 37,772,000 100.0000 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 关于选举高渊 200 100.0000
为公司第三届
董事会非独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
2、本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 2 为采取累积投票制选举董事，表决通过，高渊先生当选公司第三届董事会非独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 杨依依
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 日
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