证券代码：688058 证券简称： 宝兰德 公告编号：2021-037
北京宝兰德软件股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三会议通知于 2021年 7月 30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021年 8月 4日在北京市朝阳区东三环北路 19号中青大厦803-806室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
经过对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，认为被提名人易存道先生、史晓丽女士、易存之先生、那中鸿女士符合非独立董事的任职资格。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
经过对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，认为被提名人张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士三位候选人资历丰富，符合独立董事的任职资格。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有
资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 》（ 公 告编号：2021-040）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于 2021年 8月 20 日召开 2021年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
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