证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-027
江西金达莱环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 130,222,020
普通股股东所持有表决权数量 130,222,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.1818
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、关于修改公司部分内部控制制度的议案
1.01 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.04 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.05 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.06 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
1.07 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 130,214,420 99.9941 7,600 0.0059 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 选举廖志民先生为第四 129,922,879 99.7702 是
届董事会非独立董事
2.02 选举陶琨女士为第四届 129,922,879 99.7702 是
董事会非独立董事
2.03 选举曹解军先生为第四 129,922,879 99.7702 是
届董事会非独立董事
2.04 选举袁志华先生为第四 129,895,004 99.7488 是
届董事会非独立董事
3、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 选举刘静女士为第四届 129,922,877 99.7702 是
董事会独立董事
3.02 选举沈朝晖先生为第四 129,922,877 99.7702 是
届董事会独立董事
4、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举张绍芬女士为第四 129,922,877 99.7702 是
4.01 届监事会非职工代表监
事
选举周佳琳先生为第四 129,922,877 99.7702 是
4.02 届监事会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举廖志民先 192,5 79.9538
2.01 生为第四届董 04
事会非独立董
事
2.02 选举陶琨女士 192,5 79.9538
为第四届董事 04
会非独立董事
选举曹解军先 192,5 79.9538
2.03 生为第四届董 04
事会非独立董
事
选举袁志华先 192,5 79.9538
2.04 生为第四届董 04
事会非独立董
事
选举刘静女士 192,5 79.9529
3.01 为第四届董事 02
会独立董事
选举沈朝晖先 192,5 79.9529
3.02 生为第四届董 02
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：胡遐龄、辜沁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
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