证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-022
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事
规则、监事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29
日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于
修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》，上
述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办
理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、章程修订如下：
条款 修订前 修订后
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法
法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用律、法规的规定，经股东大会分别作出决
下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
第二十二条 （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规规定以及中国
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券监督管理委员会（以下简称“中国证
批准的其他方式。 监会”）批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公开
式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）法律、行政法规和中国证监会认可（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的其他方式。 的情形收购公司股份的，应当通过公开的
公司因本章程第二十四条第一款第（三）集中交易方式进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
公司因本章程第二十四条第一款第（一） 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四公司股份的，应当经股东大会决议；公司
因本章程第二十四条第一款第（三）项、
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
第二十六条
第（五）项、第（六）项规定的情形收购
项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议通过。 本公司股份的，可以依照本章程的规定或
者股东大会的授权，经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大
议通过： 会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的
担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的对外担保总额，超过公司最近一期经审计
50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
...... ......
第四十二条 （六）按照担保金额连续 12 个月累计计 （六）按照担保金额连续 12 个月累计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%计算原则，公司在一年内担保金额超过公
的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（七）证券交易所或本章程规定的其他担 （七）中国证监会、证券交易所或本
保。 章程规定的其他担保。
...... ......
公司为控股股东、实际控制人及其关联方 公司为控股股东、实际控制人及其关
提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联联方提供担保的，控股股东、实际控制人
方应当提供反担保。 及其关联方应当提供反担保。
董事会、股东大会违反对外担保审批
权限和审议程序的，由违反审批权限和审
议程序的相关董事、股东承担连带责任。
违反审批权限和审议程序提供担保的，公
司有权视损失、风险的大小、情节的轻重
决定追究当事人责任。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所
地或股东大会通知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还可以提供网络或证券监管机构认可
或要求的其他方式为股东参加股东大会提供
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 本公司召开股东大会的地点为：公司
为出席。 住所地或股东大会通知中明确的其他地
公司召开股东大会采用网络形式投票的，点。
应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会 股东大会将设置会场，以现场会议形
网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身式召开。公司还将提供网络投票方式为股
第四十五条
份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东东参加股东大会提供便利。股东通过上述
身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东方式参加股东大会的，视为出席。
大会采用证券监管机构认可或要求的其他方
式投票的，按照相关的业务规则确认股东身
份。
公司股东大会审议法律、行政法规、部门
规章和监管机构相关规定要求采用网络投票
形式进行表决的事项时，应当提供监管机构认
可的网络投票系统进行投票表决。
董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事由股东大会选举或更换，并可在
董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满任期届满前由股东大会解除其职务。董事
第九十六条 以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期三年任期届满可连选连任。
...... ......
公司不设职工代表担任的董事。 公司不设职工代表担任的董事。
董事应当遵守法律、行政法规和本章
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，程，对公司负有下列忠实义务：
对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他他非法收入，不得侵占公司的财产；
非法收入，不得侵占公司的财产； ......
...... （八）不得擅自披露公司秘密，保守
（八）不得擅自披露公司秘密； 商业秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，
（九）不得利用其关联关系损害公司利不得利用内幕信息获取不法利益，离职后
益； 履行与公司约定的竞业禁止义务；
第九十七条 （十）法律、行政法规、部门规章、监管
查看PDF原文
