股票代码：688050 股票简称：爱博医疗
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
（北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号）
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦）
二〇二五年五月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：3,593,615 股
2、发行股票价格：79.20 元/股
3、募集资金总额：人民币 284,614,308.00 元
4、募集资金净额：人民币 280,612,310.30 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、发行对象限售期安排
本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。
限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
目录
特别提示 ......1
一、发行股票数量及价格......1
二、新增股票上市安排......1
三、发行对象限售期安排......1
目录 ......2
释 义 ......4
第一节 发行人基本情况 ......5
一、公司基本情况......5
二、公司主营业务......5
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行类型和面值......7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7
三、发行方式......11
四、发行数量......11
五、发行价格......11
六、募集资金和发行费用......12
七、募集资金到账及验资情况......12
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......12
九、新增股份登记托管情况......13
十、发行对象......13
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见......19
十二、发行人律师的合规性结论意见......20
第三节 本次新增股份上市情况......21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售安排......21
第四节 股份变动及其影响 ......22
一、本次发行对股本结构的影响......22
二、本次发行前公司前十名股东情况......22
三、本次发行后公司前十名股东情况......23
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
五、本次发行对每股收益及每股净资产的影响......24
第五节 主要财务数据与财务指标......25
一、主要财务数据......25
二、管理层讨论与分析......26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......28
一、保荐人（主承销商）......28
二、发行人律师......28
三、审计机构和验资机构......28
第七节 保荐人的上市推荐意见......29
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......29
二、保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......29
第八节 其他重要事项 ......30
第九节 备查文件 ......31
一、备查文件目录......31
二、查阅地点......31
三、查询时间......31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、爱博医疗、发行人 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
本上市公告书 指 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度
以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》
本次发行、本次向特定对 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司本次以简易程
象发行股票 序向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》
银河证券、保荐人、保荐 指 中国银河证券股份有限公司
机构
发行人律师 指 上海市方达律师事务所
审计机构、验资机构、信 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
报告期 指 2022 年、2023 年和 2024 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
一、公司基本情况
公司名称 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
注册资本 19,313.8143 万元
股票代码 688050
股票简称 爱博医疗
上市地 上海证券交易所科创板
法定代表人 解江冰
有限公司成立时间 2010 年 4 月 21 日
上市时间 2020 年 7 月 29 日
注册地 北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
邮编 102200
联系方式 010-89748322
传真 010-89747942
公司网址 www.ebmedical.com
电子邮箱 investors@ebmedical.com
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用）；生产卫生用品、日用品、眼
镜、仪器仪表设备及其配件；销售消毒用品、卫生用品、日用品、
化妆品、眼镜、仪器仪表设备及其配件、化工产品（不含危险化
学品）；医学研究与试验发展；技术检测；验光及配镜服务；健
康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理咨询（不含中介
服务）；出租办公用房；物业管理；货物进出口、技术进出口、
经营范围 代理进出口、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许
可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；生产、销售医
疗器械及其配件；生产药品；零售药品；生产消毒产品；生产食
品；销售食品；生产化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；生产食品、销售食品、生产消毒产品、生产化妆
品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
二、公司主营业务
公司是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域，全力为眼科手术、屈光不正矫正和视光消费提供一站式解决方案。
在手术治疗领域，公司专注于开发应用在白内障手术的中高端医疗器械，核心手术产品为自主研发、多个价位可供选择的“普诺明”“全视”等系列基础及
功能性人工晶状体。在近视防控领域，公司专注于开发近视防控产品及配套的日常护理产品，核心近视防控产品是“普诺瞳”品牌的角膜塑形镜，同时开发了离焦框架镜、离焦软镜和日用硬性接触镜，与角膜塑形镜形成互补，为患者提供更多选择，以满足不同的近视防控需求。在视力保健领域，公司专注于开发近视矫正产品及配套的日常护理产品，核心产品是“澜柏”“奥克拉”“TOPPOP”等品牌的透明隐形眼镜（蓝片）、彩色隐形眼镜（彩片）并提供产品代工服务。
凭借在研发、生产及商业化人工晶状体和角膜塑形镜等眼科医疗器械积累的成功经验，公司也一直在研发具有增长潜力的创新产品，如非球面三焦散光矫正人工晶状体和医用生物材料等，多管线持续研发以促进公司业绩增长，巩固市场领先地位，加快国产替代和国际化版图扩张。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本
次发行预案及其他发行相关事宜。
2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次
发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。
2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。
（二）本次
