证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-023
炬芯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,894,109
普通股股东所持有表决权数量 57,894,109
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.9724
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9724
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 122,000,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,317,978 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专
用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
120,682,022 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,866,728 99.9527 27,381 0.0473 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,866,728 99.9527 27,381 0.0473 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目
实施进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,891,843 99.9960 2,266 0.0040 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 2023
年度利润分
6 配及资本公 26,777,243 99.9915 2,266 0.0085 0 0.0000
积转增股本
的议案
关于续聘会
7 计师事务所 26,777,243 99.9915 2,266 0.0085 0 0.0000
的议案
关于使用部
分超募资金
增加募投项
11 目投资额及 26,777,243 99.9915 2,266 0.0085 0 0.0000
调整募投项
目实施进度
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：8
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：夏煜鹏、占菲菲
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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