证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-035
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,816,675
普通股股东所持有表决权数量 74,816,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4419
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4419
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
2、 议案名称：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
3、 议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
4、 议案名称：《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 23,310 0.0312 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 48,663,365 65.0434 23,310 0.0311 26,130,000 34.9255
7、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 23,310 0.0312 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
11、 议案名称：《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预
计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
12、 12.01 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,793,365 99.9688 11,510 0.0153 11,800 0.0159
12.02 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,378,326 99.4141 426,549 0.5701 11,800 0.0158
12.03 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,378,326 99.4141 426,549 0.5701 11,800 0.0158
12.04 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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