688045 科创 必易微

证券代码：688045          证券简称：必易微          公告编号：2024-018
        深圳市必易微电子股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

    鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公
司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
    公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案的内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币-1,907.27 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 30,219.02 万元。

  经公司第二届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。


  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

  公司董事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度，该利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等因素，符合公司当前的实际情况，具有合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意 2023 年度利润分配方案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意将公司 2023 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
    四、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案符合公司实际经营情况及盈利情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  （二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  深圳市必易微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日