证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-029
海光信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
股东大会投票系统关闭后，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
接到天津滨海高新区资产管理有限公司及山西晟熙电子科技有限公司发函
说明因其对线上表决投票系统累积投票规则理解有误，导致投票操作失误，
天津滨海高新区资产管理有限公司及山西晟熙电子科技有限公司所持有全
部表决权均同意公司所有议案。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27号楼 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,637,162
普通股股东所持有表决权数量 231,637,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 9.9657
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.9657
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪棠先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，因工作原因，董事谭遂、冉皓、陈斯，独
立董事黄简、胡劲为未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因，监事周耘、苗嘉未出席本次会
议；
3、 董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举孟宪棠为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
非独立董事
1.02 选举沙超群为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
非独立董事
1.03 选举徐文超为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
非独立董事
1.04 选举历军为公司第二届董事会非 179,511,516 77.4968 是
独立董事
1.05 选举苗立志为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
非独立董事
1.06 选举袁丁为公司第二届董事会非 179,511,516 77.4968 是
独立董事
1.07 选举杨湉为公司第二届董事会非 179,511,516 77.4968 是
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举黄简为公司第二届董事会独 179,436,459 77.4644 是
立董事
2.02 选举胡劲为为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
独立
2.03 选举张瑞萍为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
独立董事
2.04 选举徐艳梅为公司第二届董事会 179,511,516 77.4968 是
独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举周耘为公司第二届监事会股 179,436,459 77.4644 是
东代表监事
3.02 选举苗嘉为公司第二届监事会股 179,511,516 77.4968 是
东代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （%） 数 （%）
号
1.01 选举孟宪棠为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会非独立董事
1.02 选举沙超群为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会非独立董事
1.03 选举徐文超为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会非独立董事
1.04 选举历军为公司第二届 11,911,516 18.6009
董事会非独立董事
1.05 选举苗立志为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会非独立董事
1.06 选举袁丁为公司第二届 11,911,516 18.6009
董事会非独立董事
1.07 选举杨湉为公司第二届 11,911,516 18.6009
董事会非独立董事
2.01 选举黄简为公司第二届 11,836,459 18.4837
董事会独立董事
2.02 选举胡劲为为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会独立董事
2.03 选举张瑞萍为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会独立董事
2.04 选举徐艳梅为公司第二 11,911,516 18.6009
届董事会独立董事
3.01 选举周耘为公司第二届 11,836,459 18.4837
监事会股东代表监事
3.02 选举苗嘉为公司第二届 11,911,516 18.6009
监事会股东代表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案已对中小投资者单独计票，议案 1、议案 2、议案 3 为累
积投票议案，本次会议议案审议通过。
股东大会投票系统关闭后，接到天津滨海高新区资产管理有限公司及山西晟熙电子科技有限公司向公司发函说明因其对线上表决投票系统投票规则理解有误，导致投票操作失误，天津滨海高新区资产管理有限公司及山西晟熙电子科技有限公司所持有全部表决权均同意公司所有议案。为便于投资者理解，公司根据股东意愿，将其修正后的投票情况统计如下：
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举孟宪棠为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
非独立董事
1.02 选举沙超群为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
非独立董事
1.03 选举徐文超为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
非独立董事
1.04 选举历军为公司第二届董事会非 231,635,488 99.9993 是
独立董事
1.05 选举苗立志为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
非独立董事
1.06 选举袁丁为公司第二届董事会非 231,635,488 99.9993 是
独立董事
1.07 选举杨湉为公司第二届董事会非 231,635,488 99.9993 是
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举黄简为公司第二届董事会独 231,560,431 99.9669 是
立董事
2.02 选举胡劲为为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
独立董事
2.03 选举张瑞萍为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
独立董事
2.04 选举徐艳梅为公司第二届董事会 231,635,488 99.9993 是
独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举周耘为公司第二届监事会股 231,560,431 99.9669 是
东代表监事
3.02 选举苗嘉为公司第二届监事会股 231,63
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