证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-015
海光信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订
和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订和制定部分公司治理制度，具体如下：
一、修订《公司章程》的情况
序 修订前 修订后
号
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规 股份。但是，有下列情形之一的除
章和本章程的规定，收购本公司的 外：
股份： ……
…… 前款第（六）项所指情形，应当
1 前款第（六）项所指情形，应 符合以下条件之一：
当符合以下条件之一： （一） 公司股票收盘价格低于最
（一） 公司股票收盘价格低于最 近一期每股净资产；
近一期每股净资产； （二） 连续二十个交易日内公司
（二） 连续二十个交易日内公司 股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
股票收盘价格跌幅累计达到 30%； （三） 公司股票收盘价格低于最
序 修订前 修订后
号
（三） 中国证监会规定的其他条 近一年股票最高收盘价格的 50%；
件。 （四） 中国证监会规定的其他条
除上述情形外，公司不进行买 件。
卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5.00% 理人员、持有本公司股份 5.00%以
以上的股东，将其持有的本公司股 上的股东，将其持有的本公司股票
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 出后 6 个月内又买入，由此所得收
2 收益归本公司所有，本公司董事会 益归本公司所有，本公司董事会将
将收回其所得收益。但是，证券公 收回其所得收益。但是，证券公司因
司因包销购入售后剩余股票而持 购入包销售后剩余股票而持有
有 5.00%以上股份的，卖出该股票 5.00%以上股份的，以及有中国证监
不受 6 个月时间限制。 会规定的其他情形的除外。
…… ……
第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权
（一） 决定公司的经营方针和投 力机构，依法行使下列职权：
资计划； （一） 决定公司的经营方针和投
（二） 选举和更换董事，决定有 资计划；
3 关董事的报酬事项； （二） 选举和更换由非职工代表
（三） 选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董事、
担任的监事，决定有关监事的报酬 监事的报酬事项；
事项； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准董事会的报告； ……
……
序 修订前 修订后
号
第四十二条 公司下列任一对外担
保行为，须经董事会审议批准后，提
第四十二条 公司下列任一对外 交股东大会决定：
担保行为，须经董事会审议批准 ……
后，提交股东大会决定： （六） 对主要股东及其关联方提供
…… 的担保。
（六） 对主要股东及其关联方提 对于董事会权限范围内的担保事
4 供的担保。 项，除应当经全体董事的过半数通
前述第（五）项担保事项，应 过外，还应当经出席董事会会议的
当经出席股东大会的股东所持表 三分之二以上董事同意；前述第
决权的三分之二以上通过。 （五）项担保事项，应当经出席股东
…… 大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
……
第五十二条 经1/2以上独立董事 第五十二条 经 1/2 以上独立董事
同意，独立董事有权向董事会提议 同意，独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会，并应以书面形 召开临时股东大会，并应以书面形
式向董事会提出。对独立董事要求 式向董事会提出。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会 召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程 应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后 10 日内提 的规定，在收到提议后 10 日内提出
5 出同意或不同意召开临时股东大 同意或不同意召开临时股东大会的
会的书面反馈意见。 书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大会
会的，应在作出董事会决议后的 5 的，应在作出董事会决议后的 5 日
日内发出召开股东大会的通知；董 内发出召开股东大会的通知；董事
事会不同意召开临时股东大会的， 会不同意召开临时股东大会的，将
将说明理由并公告。 说明理由并公告。
序 修订前 修订后
号
第六十四条 公司召开股东大会的
第六十四条 公司召开股东大会 地点通常为公司住所或者主要经营
的地点通常为公司住所或者主要 地。
经营地。 股东大会应当设置会场，以现
股东大会原则上将设置会场， 场会议形式召开，并应当按照法律、
以现场会议与网络投票向结合的 行政法规、中国证监会或公司章程
方式召开。 的规定，采用安全、经济、便捷的网
股东大会现场会议时间、地点 络和其他方式为股东参加股东大会
的选择应当便于股东参加，现场股 提供便利。股东通过上述方式参加
东大会应当在交易所交易日召开。 股东大会的，视为出席。
股东大会通知发出后，无正当理 股东大会现场会议时间、地点
由，股东大会现场会议召开地点不 的选择应当便于股东参加，现场股
得变更。确需变更的，召集人应当 东大会应当在交易所交易日召开。
在现场会议召开日前至少 2 个交 股东大会通知发出后，无正当理由，
6 易日公告并说明原因。 股东大会现场会议召开地点不得变
公司还将提供网络或其他投 更。确需变更的，召集人应当在现场
票的方式为股东参加股东大会提 会议召开日前至少 2 个交易日公告
供便利。股东通过网络方式参加股 并说明原因。
东大会的，视为出席。股东参加通 公司还将提供网络或其他投票
过网络方式召开的股东大会时，应 的方式为股东参加股东大会提供便
按照上海证券交易所和其他相关 利。股东通过网络方式参加股东大
机构关于股东大会网络投票的要 会的，视为出席。股东参加通过网络
求，进行股东身份确认。股东通过 方式召开的股东大会时，应按照上
其他方式参加股东大会的，其具体 海证券交易所和其他相关机构关于
方式和要求按照法律、行政法规、 股东大会网络投票的要求，进行股
部门规章、规范性文件的规定执 东身份确认。股东通过其他方式参
行。 加股东大会的，其具体方式和要求
按照法律、行政法规、部门规章、规
序 修订前 修订后
号
范性文件的规定执行。
第八十二条 下列事项由股东大
第八十二条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过：
以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资
（一）公司增加或者减少注册资本；
7 本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解
（二）公司的分立、合并、解散和
散和清算；
清算；
……
……
第九十九条 公司董事为自然人， 第九十九条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司 有下列情形之一的，不能担任公司
的董事： 的董事：
（五）个人所负数额较大的债务到 （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿； 期未清偿；
（六）处于中国证监会认定的证券 （六）被中国证监会采取证券市场
市场禁入期的； 禁入措施，期限未满的；
（七）3 年内受中国证监会行政处 （七）3 年内受中国证监会行政处罚
罚的； 的；
（八）3 年内受证券交易所公开谴 （八）3 年内受证券交易所公开谴责
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