688039 科创 当虹科技

证券代码：688039      证券简称：当虹科技      公告编号：2024-003

              杭州当虹科技股份有限公司

        第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席王大伟先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中王大伟先生以通讯方式出席会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》
  公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意选举项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

  特此公告。

                                            杭州当虹科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 2 月 6 日