688039 科创 当虹科技

证券代码：688039        证券简称：当虹科技        公告编号：2023-034
          杭州当虹科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,986,519

普通股股东所持有表决权数量                                31,986,519

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.4887
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.4887

（截至股权登记日公司总股本为 80,316,500 股，其中公司已回购的股份数量为 1,315,483 股，该等已回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 79,001,017 股）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人，其中董事陈勇未出席本次
  会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于免去公司董事及补选公司董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            31,973,895 99.9605 12,624 0.0395      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意              反对            弃权

序号                      票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

1    关于免去公司董事  947,669  98.6854  12,624    1.3146    0  0.0000
      及补选公司董事的

      议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
  特此公告。

                                      杭州当虹科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 22 日