688039 科创 当虹科技

证券代码：688039      证券简称：当虹科技      公告编号：2022-037

            杭州当虹科技股份有限公司

  关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、关联交易基本情况

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开
了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司拟使用自有资金与关联方浙江华数传媒资本管理有限公司、关联方大连云之屏企业管理合伙企业（有限合伙），三方共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于 2020年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

    二、关联交易进展情况

    公告披露后交易各方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易各方对合资公司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易各方决定终止成立合资
公司事宜。鉴于此，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、
第二届监事第十二次会议，审议通过了《关于终止全资子公司与关联方对外投资设立合资公司的议案》，关联董事方芳女士回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

    独立董事已就本次终止交易事项发表了独立意见：本次终止全资子公司与关联方对外投资设立合资公司事项的审议程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意终止该交易事项。董事会对该议案进行表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    三、关联交易事项对公司的影响

    该事项各方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公司尚未与关联方就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不会产生重大影响。

    公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、上网公告文件

    1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    2、中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司终止对外投资暨关联交易事项的专项核查意见。

    特此公告。

                                            杭州当虹科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日