688038 科创 中科通达

证券代码：688038        证券简称：中科通达      公告编号：2022-004
          武汉中科通达高新技术股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于 2022 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分在公司 10 楼会议室召开。会议通知
于 2022 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合
通讯方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

  会议议程及决议如下：

    1. 审议《2021 年度总经理工作报告》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度总经理工作报告》。

  2. 审议《2021 年度财务决算报告》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

  3. 审议《2022 年度财务预算报告》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务预算报告》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

  4. 审议《2021 年度利润分配预案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司独立董事对《2021 年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）及独立董事的
独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  5. 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

  公司独立董事、保荐机构和会计师事务所对公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见，公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  6. 审议《2021 年度董事会工作报告》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度董事会工作报告》，将其提
交公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司独立董事王知先女士、叶敦范女士、周从良先生、张国藩先生（离任）向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。公司《2021 年度独立董事述职报告 》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  7. 审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的
议案》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司《2021 年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8. 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的
议案》。

  公司独立董事对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-008 ） 及 独 立 董 事 的 独 立 意 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  9. 审议《2021 年银行授信情况及 2022 年度银行融资计划的议案》


  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年银行授信情况及 2022 年度
银行融资计划的议案》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  10. 审议《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于确认 2021 年度董事、高级管理
人员薪酬的议案》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司独立董事对《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  公司独立董事对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-009 ） 及 独 立 董 事 的 独 立 意 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  12. 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》。

  公司 2021 年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

  特此公告。

                              武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月二十二日