证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-004
南微医学科技股份有限公司
关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集
资金金额及内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”或“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项均发表了明确同意的意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票 科创板上市公告书》。
二、调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的 情况
根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 （以下简称“《招股说明书》”）《南微医学关于调整部分募集资金投资建设 项目内部投资结构和投资总额的公告》(公告编号：2020-012)，公司首次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 生产基地建设项目 72,015.82 65,592.00
2 营销网络及信息化建设项目 8,583.00 8,583.00
3 国内外研发中心建设项目 15,259.01 15,259.01
合计 95,857.83 89,434.01
募投项目投入募集资金具体情况详见同日披露上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
（一）调整部分募投项目实施内容
根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集 资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项 目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法 国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司拟调整部分募投项目实施内容， 取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国 外建设项目。具体如下：
募投项目名 原实施内容 调整情况 调整后实施内容
称
营销网络及 1、在国内建设覆盖全国的营 取消在欧洲、美国及 1、在国内建设覆盖全
信息化建设 销网络；2、在欧洲、美国及 世界其他地区建立营 国的营销网络；2、建
项目 世界其他区域建设营销网点； 销网点的募投实施内 立全球一体化信息系
3、建立全球一体化信息系 容，相应部分募集资 统，规范信息化业务
统，规范信息化业务流程； 金调整到“国内外研 流程；3、租赁房屋，
4、租赁房屋，购买相应设 发中心建设项目”的 购买相应设备、软件
备、软件等配套装置。 国 内 研 发 中 心 建 设 等配套装置。
中。
国内外研发 围绕公司内镜诊疗器械的主营 1、国内研发中心建设 围绕公司内镜诊疗器
中心建设项 业务，建设国内研发中心和美 部分新增技术服务投 械的主营业务，以全
目 国研发中心：1、国内研发中 入 项 目 ， 用 于 新 技 方位开拓医疗器械创
心以全方位开拓医疗器械创新 术、新产品引进；2、 新技术研发为目标，
技术研发为目标建设研发总 取消美国研发中心建 建设国内研发总部，
部，具体建设内容包括研发中 设，相应部分募集资 具体投资内容包括研
心装修改造、研发设备购置、 金调整到本项目的国 发中心装修改造、研
研发人才引进等；2、美国研 内研发中心建设中。 发设备购置、研发人
发中心主要以技术合作等方 后期公司将视情况以 才 引 进 和 技 术 服 务
式，迅速开拓创新技术和创新 自有资金继续建设美 等。
产品，具体投资包括技术研发 国研发中心。
人才引进及技术服务投入等。
注：上述项目原实施内容根据公司《招股说明书》及后续公司董事会调整内容整理，详见公司《招股 说明书》及此前披露的有关募投项目调整的相关公告。
（二）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自 有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司拟在募集资 金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相 应募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总额 调整前拟投 调整后拟投
募投项目名称 入募集资金 入募集资金 增减
号 金额 金额 情况
1 营销网络及信息化建设项目 8,583.00 8,583.00 4,512.00 -4,071
2 国内外研发中心建设项目 15,259.01 15,259.01 19,330.01 +4,071
合计 23,842.01 23,842.01 23,842.01 -
根据以上调整，结合公司《招股说明书》及相关可行性研究报告中募集资 金预算情况，调整后“营销网络及信息化建设项目”的投资结构如下：
单位：万元
募投项目名称 项目 原计划投资金额 调整后拟投资 增减情况
金额
建筑工程费 620.00 346.00 -274.00
营销网络及信息化 设备购置费 1,472.50 562.00 -910.00
建设项目 工程建设其他费 6,405.60 3,518.60 -2,887.00
预备费 85.00 85.00 0
合计 8,583.00 4,512.00 -4,071.00
注：工程建设其他费主要包括房屋租赁费、信息化建设相关费用及海外市场开拓费用。
（三）调整部分募投项目内部投资结构情况
根据前述部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额的调整情况，公 司拟将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投 入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心 建设项目”的内部投资结构，具体情况如下：
单位：万元
募投项目名称 项目 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
建筑装修工程费 964.00 964.00 0
国内外研发中心 设备购置费 7,070.40 9,005.40 +1,935.00
建设 安装工程费 94.83 94.83 0
工程建设其他费 4,712.24 5,789.49 +1,077.25
技术服务费 2,417.54 3,476.29 +1,058.75
合计 15,,259.01 19,330.01 +4,071.00
注：国内研发中心建设内部实施项目中，除技术服务费项目为本次董事会审议增
加，其他实施项目未有变化，其中，建筑装修工程费及安装工程费主要用于国内研发
中心大楼改造，设备购置费主要用于国内研发中心围绕内镜诊疗相关主营业务购买相
关研发设备，工程建设其他费包括国内研发中心引进的研发人员薪资及其他费用，技
术服务费主要用于国内研发中心引进研发项目产生的技术许可费、专利许可费等与项
目相关的费用。
三、本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的原因
考虑到部分募投项目国外建
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