证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-014
南微医学科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部投资结构、
实施进度、实施地点及实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
序 项目名称 募集资金承诺投资累计投入募集资金金额 原计划项目达到预定可使用
号 额（万元） （万元） 状态日期
1 生产基地建设 65,592.00 8,375.73 2021年7月
项目
国内外研发及
2 实验中心建设 15,259.01 1,132.61 2021年7月
项目
3 营销网络及信 8,583.00 1,152.50 2021年7月
息化建设项目
合计 89,434.01 10,660.84 —
三、募集资金存放情况
公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金使用及管理的详细情况请见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012 ）。
四、募投项目调整的原因、调整内容及影响
(一)生产基地建设项目实施进度调整的原因及内容
生产基地建设项目建设期为2年。由于土地容积率、建筑高度等政府审批指标的限制，本项目原规划建设方案未能涵盖辅助用房及配套需求，也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。2019年7月募集资金到账后，公司与相关政府部门多方沟通和申请，于2020年初获得政府部门批准调整相关建设指标，公司董事会进而调整了该项目的内部投资结构和投资总额（募集资金投资总额不变）。由于2020年初开始的新冠疫情影响，本项目各环节招标以及设计、环评、施工进场等各项工作受到相关单位复工进度及物流等方面因素影响较大，进度全部延迟。
基于以上原因，生产基地建设项目整体进度延后，无法按预定实施进度完成，结合实际情况，经审慎研究考虑，公司拟将本项目实施周期延长至2022年12月。
（二）国内外研发及实验中心项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实
项目 原建设内容 调整后建设内容
（1）本项目的建设分为国内研发及实
（1）本项目的建设分为国内研发 验中心建设及美国研发中心建设。国内
及实验中心建设及美国研发中心建 研发及实验中心建设地点位于南京市江
设。国内研发及实验中心建设地点 北新区高科三路 10 号公司总部。
位于公司现有总部基地内，拟对现 （2）美国研发中心建设地点位于美国
有大楼进行改造，将四层、五层作 俄亥俄州克利夫兰市，拟租赁 500 平方
为研发及实验中心。 米办公楼作为研发中心（无须装修）。
国内外研
（2）美国研发中心建设地点位于 美国研发中心包括办公区、试制区、测
发及实验
美国剑桥市，拟租赁 5,000 平方米 试中心以及临床模拟实验室。新增胃
中心项目
办公楼作为研发中心。美国研发中 镜、十二指肠镜等约38台研发设备；拟
建设
心包括办公区、试制区、测试中心 引进管理人员 3 人、研发人员 2 人、项
以及临床模拟实验室。新增胃镜、 目经理 1 人、临床人员 4 人、研发顾问
十二指肠镜 CNC 加工中心等约 110 3 人、临床医生顾问 20 人、专利相关法
台研发设备。拟引进管理人员 4 务人员 1 人、共计 34 人；新增技术引
人、研发人员 7 人、试制人员 3 进、专利合作等技术服务项目投入。
人，合计 14 人。 (3)新增美国子公司作为美国研发中心
募集资金项目实施主体。
2.内部投资结构调整的原因及内容
公司国内外研发及实验中心初期规划时间为2018-2019年，项目初期规划目标为：国内研发中心主要针对ERCP、ESD、EUS等公司现有产品线，以其现有核心技术为基础，进行研发和突破；美国研发中心主要针对大肠癌诊断、巴雷特食管癌诊断、胃反流的治疗等内镜诊疗新领域，利用当地的人才优势和技术集聚效应，实现技术创新，形成新的核心技术。
随着公司对于研发创新业务理解的不断深化，以及国际政治经济环境的发展变化和不确定性，经谨慎论证，公司重新梳理和整合了国内外研发中心的功能定位和方向。（1）国内研发中心方面，未来主要围绕南京研发中心建设研发总部，其研发方向不再仅局限于ERCP、ESD、EUS等内镜诊疗技术研发创新，而将着眼于公司未来业务拓展，全方位开拓医疗器械创新技术研发；（2）美国研发中心方面，结合美国市场创新技术和产品升级换代周期更短、产品需求更灵活、更贴近临床前沿等特点，公司持续探索创新研发方式，依靠美国创新科技优势，通过引进前沿人才，进行技术合作等方式，迅速开拓创新技术和创新产品，适应市场的快速需求。美国
研发中心物理区域和设备更多用于技术预研及动物实验，并且①拟增加引进的研发人员主要为20名临床医生顾问，该等人员主要职责在于对医生、病人等对象的临床需求进行调研并转化为创新产品项目，包括产品研发方案的设计、研发产品的分析改进等方面，基本不需要在研发中心集中进行办公和进行研发实验;②原方案中110台设备除了核心的胃镜、十二指肠镜、高频电刀发生器等设备外，还包括办公室电脑、粘度计、焊接机等研发办公辅助设备，以及金属3D打印设备、激光飞秒设备等价值较高的生产制造设备，该等设备要么无须另行购置，要么当前阶段并非急需和必要，因此调整后的设备购置方案只保留胃肠镜等核心设备。原先规划的5,000平米租赁面积和110台设备购置与调整后的美国研发中心实际需求和功能不符合，造成较大的资源浪费且增加公司运营成本。从实际需求和节约成本考虑，公司经谨慎测算和研究，确认500平方米租赁面积及38台核心设备已可满足研发中心实际需要，因此公司将减少房屋租赁和设备购置投入，转而提高技术引进和专利合作等方面的资金投入。调整后的国内外研发中心，将更加注重国内外的科学布局，更加注重研发方向适应市场需要，确保为公司研发能力的长期、稳定和持续发展奠定基础。
本项目内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
项目 原计划募集 现拟投入金
名称 投资类别 资金投入金 额 增减情况 备注
额
美国研发中心拟租赁
非新建物业，不再投
建筑装修工程 入装修费，相应装修
费 964.00 964.00 0 费投入国内研发中心
因可能扩大规模产生
的新增装修投入，总
国内 体金额不变。
外研 设备购置费 8,368.27 7,070.40 -1,297.87 主要系美国研发中心
发及 设备购置投入减少。
实验 因美国研发中心设备
中心 安装工程费 107.81 94.83 -12.98 投入减少，相应减少
安装费。
主要系美国研发中心
工程建设其它 租赁面积由5000平方
费用 5,374.49 4,712.24 -662.25 米 减 少 至 500 平 方
米，且项目地点从租
查看PDF原文
