688028 科创 沃尔德

 证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2024-011
            北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 2 月 27 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金
刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

  会议由半数以上监事共同推举何敏先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

  监事会同意选举何敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  何敏先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

  特此公告。

                                  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                              2024年2月28日