证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-010
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,188,420
普通股股东所持有表决权数量 55,188,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.3086
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3086
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事李大开先生因
事请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第四届董事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
2、 议案名称：关于第四届监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
4、 议案名称：关于修订并制定部分治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
4.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,188,420 100 0 0 0 0
4.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
4.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,165,743 99.9589 22,677 0.0411 0 0
4.05 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,188,420 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
5.关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
5.01 选举陈继锋为公司第四届董事会非 53,339,171 96.6492 是
独立董事
5.02 选举唐文林为公司第四届董事会非 53,339,171 96.6492 是
独立董事
5.03 选举张宗超为公司第四届董事会非 53,339,171 96.6492 是
独立董事
5.04 选举范笑颜为公司第四届董事会非 53,339,171 96.6492 是
独立董事
6、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 选举江霞为公司第四届董事会独立 53,339,171 96.6492 是
董事
6.02 选举李大开为公司第四届董事会独 53,339,171 96.6492 是
立董事
6.03 选举任刚为公司第四届董事会独立 53,339,171 96.6492 是
董事
7、关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
7.01 选举何敏为公司第四届监事会股东 53,339,171 96.6492 是
代表监事
7.02 选举宋伟嘉为公司第四届监事会股 53,339,171 96.6492 是
东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于第四届董事会 1,826,573 98.7737 22,677 1.2263 0 0
成员薪酬的议案
2 关于第四届监事会 1,826,573 98.7737 22,677 1.2263 0 0
成员薪酬的议案
选举陈继锋为公司
5.01 第四届董事会非独 1 0 0 0 0 0
立董
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