688028 科创 沃尔德

证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-035
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                    恢复审核的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
  由于受新冠疫情等因素的影响，本次交易标的公司基于 2021 年 12 月 31 日
的财务数据无法于 2022 年 3 月 31 日前完成全部更新工作，为保持审核期间财务
数据的有效性，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请中止审核本
次重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告》（公告编号：2022-019）。

  目前，公司已完成对标的公司的加期审计和申请文件的更新工作，并协同中信建投证券股份有限公司向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核，并于
2022 年 4 月 29 日收到上交所同意恢复本次重大资产重组审核的通知。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存
在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 6 日