证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-016
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
16 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章
程》进行修订，具体内容见《公司章程修订对照表》。
公司章程修订对照表
序号 修改前 修改后
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
1 划； （二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 项；
酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告；
（五）审议批准公司的年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的年度财务预算 案、决算方案；
方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和
（七）审议批准公司的利润分配方案 弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作
（八）对公司增加或者减少注册资本 出决议；
作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算
（十）对公司合并、分立、解散、清 或者变更公司形式作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改本章程；
（十一）修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
（十二）对公司聘用、解聘会计师事 所作出决议；
务所作出决议； （十三）审议批准第四十一条规定的担
（十三）审议批准第四十一条规定的 保事项；
担保事项； （十四）审议批准公司在一年内购买、
（十四）审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资出售重大资产超过公司最近一期经审计总 产 30%的事项，及本章程第四十二条规定的资产 30%的事项，及本章程第四十二条规 交易事项；
定的交易事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议批准变更募集资金用途 项；
事项； （十六）审议股权激励计划；
（十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准公司与关联人发生的
（十七）审议批准公司与关联人发生 交易金额（提供担保除外）占上市公司最近的交易金额在 3,000 万元人民币以上，且 一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过占公司最近一期经审计总资产或市值 1％ 3000 万元的事项；
以上的关联交易（提供担保除外）事项； （十八）公司年度股东大会可以授权董
（十八）审议法律、行政法规、部门 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人规章或本章程规定应当由股东大会决定的 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
其他事项。 的股票，该授权在下一年度股东大会召开之
上述股东大会的职权不得通过授权的 日失效。
形式由董事会或其他机构或个人代为行 （十九）审议法律、行政法规、部门规
使。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权除第十八项以外不
得通过授权的形式由董事会或其他机构或个
人代为行使。
第四十二条 公司发生的交易（公司受 第四十二条 公司发生的交易（提供担
赠现金资产除外）达到下列标准之一的， 保、单方面获得利益的交易除外）达到下列
应当由股东大会审议批准： 标准之一的，应当由股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
司最近一期经审计总资产的 50%以上； 近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 （二）交易的成交金额占公司市值的
50％以上； 50％以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一 （三）交易标的（如股权）的最近一个
个会计年度资产净额占公司市值的 50%以 会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；
2 上； （四）交易标的（如股权）最近一个会
（四）交易标的（如股权）最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
会计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度经审计营业收入的 50％以上，且超过
会计年度经审计营业收入的 50％以上，且 5000 万元；
超过 5000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个
（五）交易产生的利润占公司最近一 会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 500 万元；
超过 500 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会
（六）交易标的（如股权）最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
会计年度相关的净利润占公司最近一个会 度经审计净利润的 50％以上，且超过 500 万
计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 元。
500 万元。 上述“交易”包括下列事项：购买或者
上述“交易”包括下列事项：购买或 出售资产；对外投资（购买银行理财产品的
者出售资产；对外投资（购买银行理财产 除外）；转让或受让研发项目；签订许可使
品的除外）；转让或受让研发项目；签订 用协议；提供担保；租入或者租出资产；委
许可使用协议；提供担保；租入或者租出 托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠
资产；委托或者受托管理资产和业务；赠 资产；债权、债务重组；提供财务资助；交
与或者受赠资产；债权、债务重组；提供 易所认定的其他交易。上述购买或者出售资
财务资助；交易所认定的其他交易。上述 产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及
购买或者出售资产，不包括购买原材料、 出售产品或商品等与日常经营相关的交易行
燃料和动力，以及出售产品或商品等与日 为。
常经营相关的交易行为。
第一百一十一条 公司发生的交易（提 第一百一十一条 除本章程另有规定
供担保除外）达到下列标准之一的，应当 外，按照谨慎授权原则，授予董事会对于下
提交董事会审议批准： 述交易的审批权限为：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）发生的交易（提供担保除外）达
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 到下列标准之一的，应当提交董事会审议批
司最近一期经审计总资产的 10%以上； 准并及时披露：
（二）交易的成交金额占公司市值的 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账
10%以上； 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
（三）交易标的（如股权）的最近一 一期经审计总资产的 10%以上；
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个会计年度资产净额占公司市值的 10%以 （2）交易的成交金额占公司市值的 10%
上； 以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个 （3）交易标的（如股权）的最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度资产净额占公司市值的 10%以上；
会计年度经审计营业收入的 10％以上，且 （4）交易标的（如股权）最近一个会计
超过 1000 万元； 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
（五）交易产生的利润占公司最近一 度经审计营业收入的 10％以上，且超过 1000
个会计年度经审计净利润的 10％以上，且 万元；
超过 100 万元; （5）交易产生的利润占公司最近一个会
（六）交易标的（如股权）最近一个 计年度经审计净利润的10％以上，且超过100会计年度相关的净利润占公司最近一个会 万元;
计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 （6）交易标的（如股权）最近一个会计
100 万元。 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
上述指标计算中涉及的数据如为负 经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。
值，取其绝对值计算
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