688028 科创 沃尔德

证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2021-009
          北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2021 年 2 月 5 日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

    二、会议审议情况

  会议由半数以上监事共同推举孙雪原主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  监事会同意选举孙雪原先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-010）。

  特此公告。

                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                              2021 年 2 月 6 日