证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-019
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100
万把高精度刀片技术改造项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造
项目（以下简称“技术改造项目”）
投资金额：2500 万元
资金来源：超募资金
本次将超募资金用于技术改造项目已经北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示:项目实施过程中可能存在募投项目进程及效益不达预期的风险、新产品市场开拓风险、市场竞争风险、技术风险；本项目的建设虽已取得政府相关部门的备案，后续根据项目进度还需要取得其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1214 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.68 元，募集资金总额为533,600,000.00 元，扣除发行费用 64,328,856.56 元（不含税）后，募集资金
净额为 469,271,143.44 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 7
月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字［2019］230 号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的江苏银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民 469,271,143.44元，其中，超募资金金额为人民币 61,985,743.44 元。公司募集资金到账后，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 已使用募集资金金额（万元）
1 超高精密刀具产业化升级项目 16,561.82 4,686.84
2 高精密刀具产业化升级项目 12,147.95 2,792.00
3 高精密刀具扩产项目 3,554.88 2,864.36
4 产品研发中心项目 5,463.89 619.22
5 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00
项目投资总额 40,728.54 13,962.42
注：项目 1、项目 2 、项目 3 和项目 4 均由公司全资子公司嘉兴沃尔德金刚石工具有限
公司负责实施，项目 5 由公司实施。
（二）2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,093,143.14 元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
（三）2019 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目中的“高精密刀具扩产项目”的实施地点进行变更。本次变更募投项目实施地点事项经公司董事会审议通过后即可实施，无
需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交
易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-005）。
（四）2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 3.35 亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
（五）2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金计人民币 18,000,000 元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金
永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。该事项
尚经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。
三、本次超募资金使用计划的具体情况
（一）使用计划概述
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司自身市场定位和战略发展目标，借助该技术改造项目的实施提高工艺技术、持续优化产品结构，发展高端超硬材料及产品，加强功能性 CVD 金刚石、装饰用 CVD 钻石（培育钻石）等高端超硬材料产品的研发及商业化进程，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500 万元用于投资建设技术改造项目。公司将通过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。
（二）项目基本情况
1、项目名称：年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造
项目
2、项目实施主体：廊坊西波尔钻石技术有限公司（以下简称“廊坊西波尔”或“子公司”）
3、项目建设地点：大厂高新技术产业开发区
4、建设内容及规模：拟对现有的年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高
精度刀片项目进行技术改造，提高现有产品的技术水平，在原有 CVD 金刚石材料项目基础上，更新改造热丝、直流及微波等各种 CVD 金刚石生长设备，增加 CVD金刚石性能检测设备、增加超高压压机、真空还原炉、数控四柱液压机、三维混料机、无尘装料平台等配套设备，以促进公司 CVD 金刚石项目专利技术的实施，同时研制和生产能够满足沃尔德核心业务（刀具项目）个性化需求的 PCD、PCBN材料。
5、项目资金来源及方式：项目总投资额为 2,500 万元，资金来源为公司上
市超募资金，通过向廊坊西波尔增资方式进行实施。
6、项目投资估算：项目总投资为 2500 万元，其中：固定资产投资（主要为设备购置及安装）2200 万元，铺底流动资金 300 万元，各项费用为预算费用；本项目具体建设内容及具体投资概算初步如下：
工程或费用名称 估算金额（万元）
固定资产投资（主要为设备购置及安装） 2200
铺底流动资金 300
合计 2500
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自筹资金补足。
7、项目建设周期：24 个月，从 2020 年 5 月至 2022 年 4 月。
8、项目实施单位情况
公司名称 廊坊西波尔钻石技术有限公司
注册地址 大厂潮白河工业区
法定代表人 杜金店
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2009 年 08 月 10 日
注册资本 5600 万元
股权结构 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司持股 100%
经营范围 研发、组装制造机电设备、金刚石、立方氮化硼、硬质合金、陶
瓷材料及制品的研发及生产制造；科技产品的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让；销售五金交电；工艺美术品、化工产
品（不含危险品）建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、百
货；货物进出口、技术进出口、代理进出口、厂房租赁、设备租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）项目投资必要性和可行性分析
1、必要性分析
（1）项目符合国家产业政策的引导方向
国家发展和改革委员会于 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年
本）》，把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类；该政策将推动人造金刚石市场加快产品结构调整及产业转型升级，提升高附加值产品贡献率。在国家政策的支持下，超硬材料行业正迎来历史性的战略发展机遇。
（2）实践公司发展战略，增强公司综合竞争实力
根据公司的发展战略，重点加强功能性 CVD 金刚石、装饰用 CVD 钻石（培育
钻石）等高端超硬材料产品的研发及商业化进程。公司将围绕自身核心技术能力，推进现有金刚石生产工艺的提升与新兴应用的探索，是公司发展战略的真实实践。
（3）降低公司原材料采购成本，提高公司经济效益
公司生产经营所需的材料类别主要分为超硬材料、金属基体、砂轮和其他辅助材料配件，其中超硬材料采购金额占材料采购总额的比重在 50%以上，公司通过对项目进行技术改造，研发生产出符合公司技术标准的 PCD/PCBN 复合片，将能使用自制材料替代部分外购材料，减少对进口原材料的依赖，降低公司原材料采购成本，减少对于上游尤其是国际厂商的依赖，进一步提高公司竞争力。
2、可行性分析
（1）技术优势
热丝法CVD
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