688027 科创 国盾量子

证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2024-075
        科大国盾量子技术股份有限公司

      2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        27,271,690

普通股股东所持有表决权数量                                27,271,690

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              33.9308
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        33.9308

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

1.01      关于选举应勇先 27,269,425              99.9916 是

          生为公司第四届

          董事会非独立董

          事的议案

1.02      关于选举陈超先 27,269,425              99.9916 是

          生为公司第四届

          董事会非独立董

          事的议案

1.03      关于选举张莉女 27,269,425              99.9916 是

          士为公司第四届

          董事会非独立董

          事的议案

1.04      关于选举张军先 27,247,559              99.9115 是

          生为公司第四届

          董事会非独立董

          事的议案

1.05      关于选举唐世彪 27,269,425              99.9916 是

          先生为公司第四

          届董事会非独立

          董事的议案

1.06      关于选举周雷先 27,269,425              99.9916 是

          生为公司第四届

          董事会非独立董

          事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      关于选举周亚娜 27,269,425              99.9916 是

          女士为公司第四

          届董事会独立董

          事的议案

2.02      关于选举程志勇 27,269,425              99.9916 是

          先生为公司第四

          届董事会独立董

          事的议案

2.03      关于选举张珉女 27,269,425              99.9916 是

          士为公司第四届

          董事会独立董事

          的议案

3、 关于增补监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      关于选举张岚女 27,269,425              99.9916 是

          士为公司第四届

          监事会非职工代

          表监事的议案

3.02      关于选举刘畅先 27,269,425              99.9916 是

          生为公司第四届

          监事会非职工代

          表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  关于选举应勇  5,301 99.9572

      先生为公司第  ,425

      四届董事会非

      独立董事的议

      案

1.02  关于选举陈超  5,301 99.9572

      先生为公司第  ,425

      四届董事会非


      独立董事的议

      案

1.03  关于选举张莉  5,301 99.9572

      女士为公司第  ,425

      四届董事会非

      独立董事的议

      案

1.04  关于选举张军  5,279 99.5450

      先生为公司第  ,559

      四届董事会非

      独立董事的议

      案

1.05  关于选举唐世  5,301 99.9572

      彪先生为公司  ,425

      第四届董事会

      非独立董事的

      议案

1.06  关于选举周雷  5,301 99.9572

      先生为公司第  ,425

      四届董事会非

      独立董事的议

      案

2.01  关于选举周亚  5,301 99.9572

      娜女士为公司  ,425

      第四届董事会

      独立董事的议

      案

2.02  关于选举程志  5,301 99.9572

      勇先生为公司  ,425

      第四届董事会

      独立董事的议

      案

2.03  关于选举张珉  5,301 99.9572

      女士为公司第  ,425

      四届董事会独

      立董事的议案

3.01  关于选举张岚  5,301 99.9572

      女士为公司第  ,425

      四届监事会非

      职工代表监事

      的议案

3.02  关于选举刘畅  5,301 99.9572

      先生为公司第  ,425

      四届监事会非


      职工代表监事

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：

  公司 2024 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 20 日