证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-046
科大国盾量子技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 07 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,546,505
普通股股东所持有表决权数量 17,546,505
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
21.8727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.8727
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,526,839 99.8879 0 0.0000 19,666 0.1121
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 《关于补选非独 17,495,341 99.7084 是
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
1 《关于续签<量 118,83 85.8012 0 0.0000 19,66 14.1988
子密话业务服务 9 6
协议>暨关联交
易的议案》
2.01 《关于补选非独 87,341 63.0598 0 0.0000 0 0.0000
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1、议案 2.01 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日
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