688027 科创 国盾量子

  证券代码：688027        证券简称：国盾量子      公告编号：2023- 047
          科大国盾量子技术股份有限公司

      第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 7 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的 议案》

    鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：

    （1）战略委员会委员：应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。

    （2）提名委员会委员：徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。

    （3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。

    本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

    表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
子关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的公告》（公告编号：2023-048）。

    特此公告。

                                      科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                        2023年 7月 27日