证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-048
科大国盾量子技术股份有限公司
关于第三届董事会部分专门委员会
召集人及委员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于 2023
年 7 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》现将具体情况公告如下:
鉴于公司部分董事会成员发生变化,现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整,具体如下:
(1)战略委员会委员:应勇先生、徐枞巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。
(2)提名委员会委员:徐枞巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枞巍先生担任召集人。
(3)审计委员会委员:李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。
本次战略委员会召集人由彭承志先生调整为应勇先生,战略委员会委员由王兵先生调整为陈超先生,并新增张珉女士为战略委员会委员;
本次提名委员会委员由彭承志先生调整为应勇先生;
本次审计委员会委员由王兵先生调整为陈超先生。
本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。
陈超先生的简历详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》(公告编号:2023-039)。
特此公告
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 27 日